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云在指尖涉嫌传销被查,没收违法所得3900多万,罚款150万!(附:行政处罚决定书全文)

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来源 | 综合自直销道道网 咸宁市工商管理局官网

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据直销道道网获悉,10月9日,咸宁市工商管理局在官方网站上发布公告,称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌传销一案,已于9月9日结案,并按照规定对其做出行政处罚。经查明认定“云在指尖”商城具有传销特征,责令当事人停止违法行为,同时没收违法所得3950万元,罚款150万元人民币。



据悉,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城于2014年10月30日开始运营。参与人员通过微信进入“云在指尖”网上商城,以购物形式缴纳一定费用成为会员,继续发展其他人员缴费加入,形成上下线层级关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付各级别会员,牟取非法利益。


截止2016年2月,“云在指尖”商城浏览数已达1.4295亿人次,关注人数达2476.08万,发展的人员层级总数达到52层。


另外,根据《企业信息公示暂行条例》和国家工商行政管理总局《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》的有关规定,该处罚决定将会在全国企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站向社会予以公示。


咸 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 行 政 处 罚 决 定 书 

咸宁工商处字〔2016〕37 号 


当事人:广州云在指尖电子商务有限公司 


住所:广州市白云区鹤龙一路 983 号北塔 10 楼 


注册号:440115000032090 


注册资本:1500 万元 


现法定代表人:沙俊贤 


成立日期:2014 年 9 月 22 日 


我局于2015年4月接举报称广州云在指尖电子商务有限 公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发 现,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网 上商城在销售商品后给上线会员返佣,其返佣规则具有明显 的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌 传销。2015 年 7 月 20 日,我局正式立案调查,并在湖北省 工商局公平交易分局备案。调查中发现案情特别复杂,结合 调查取证实际情况,2015 年 10 月 16 日经过市局批准延期三 十日,2015 年 11 月 17 日经市局案件审理委员会讨论批准再 次延期。2016 年 6 月 27 日,湖北省工商局根据国家工商总 局关于本案指定管辖的批复意见,将本案的全国管辖权移交 我局。


 经查明: 


广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网 上商城,于 2014 年 10 月 31 日运营上线,该商城是当事人自 行开发具有在线购物、在线支付等功能的综合性电商平台, 截止 2016 年 2 月 2 日,在售商品 16 类、6000 多种,供货商 150 余家。商城通过链接微信公众号“云在指尖”自定义菜 2 单,利用微信进行推广,商城运行数据存储在阿里云服务器 中。


 参与人员通过微信进入“云在指尖”网上商城,以购物形 式缴纳一定费用成为会员,继续发展其他人员缴费加入则可 获得当事人给付的佣金。当事人通过计算机系统设定相关规 则,计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬,具 体如下: 


1、确定上下线层级关系 


“云在指尖”会员通过发送“云在指尖”微信公众号的 链接或二维码,吸引其他人员关注“云在指尖”微信公众号。 


如人员 B 通过会员 A 的链接或二维码,关注“云在指尖” 微信公众号后成为 A 的锁定下线,当 B 进入商城选购商品累 积消费 128 元后成为“指尖管家”会员,B 被 A 终生锁定, 为 A 的直接发展下线,计为 A 的第一层下线。 B 继续发送链接或二维码给其他人员,人员 C 通过 B 的 链接或二维码关注“云在指尖”微信公众号后成为 B 的锁定 下线。C 累积消费 128 元后成为“指尖管家”,为 B 的直接 发展下线,同时 C 为 A 的间接滚动发展下线,计为 A 的第二 层下线。以此类推,确定并形成上下线层级关系。 


2、要求人员缴纳费用获得会员级别和继续发展人员晋升 会员级别 


“云在指尖”规定获得佣金的最低条件是必须在商城中 累计消费满 128 元成为“指尖管家”。“指尖管家”可获得 下线八层内人员以购物形式缴费加入的报酬,要获得无限层 的报酬必须提升会员级别。 


会员级别的晋升途径,一是增加累积消费金额,二是增加 直接和间接发展的“指尖管家”数量。会员分为五种,各级 别会员的具体要求如下: 


“指尖管家” :必须累积消费达到 128 元; “分销商” : 3 必须累积消费达到 880 元; “代理商” :必须累积消费达到 880 元,直接发展 20 人成为“指尖管家”,下线八层内共发 展 300 人成为“指尖管家” ; “渠道商” :必须累积消费达 到 880 元,直接发展 50 人成为“指尖管家”,下线八层内 共发展 1000 人成为“指尖管家” ; “股东商” :必须累积 消费达到 880 元,直接发展 80 人成为“指尖管家”,下线 团队八层内共发展 5000 人成为“指尖管家”。


 当事人现将“指尖管家、分销商、代理商、渠道商、股 东商”会员的名称分别改为“1 星、2 星、3 星、4 星、5 星” 会员。(以下会员级别称为 1 星、2 星、3 星、4 星、5 星) 


3、依据会员的层级关系和会员级别分配佣金 


佣金来源于参与人员按商城销售价购买商品加入所支付 的费用中,商品销售价由当事人支付给供货商的商品货款、 当事人支付给上线人员的佣金、当事人的非法盈利、平台技 术服务费四个部分组成,由计算机系统自动记录在交易订单 数据库中。每个下线人员以购物形式缴费加入后产生佣金, 当事人开发的计算机系统依据上下线关系、层级关系、会员 级别等,按以下规则将佣金部分分配给上线各层人员: 


佣金分为 80%和 20%两个部分。80%部分作为“指尖管家 收入”分配,另外 20%部分作为“推广渠道收入”分配。 


“指尖管家收入”以上下线层级关系为依据进行分配, 具体如下:当被发展的人员为下线第一层时,上线可获得“指 尖管家收入”为 80%部分的 40%;当被发展的人员为下线第 二、三、四、五层时,上线可获得“指尖管家收入”为 80% 部分的 10%;当被发展的人员为下线第六层时,上线可获得 “指尖管家收入”为 80%部分的 8%;当被发展的人员为下线 第七、八层时,上线可获得“指尖管家收入”为 80%部分的 6%。 


“推广渠道收入”以“级差制”进行分配,即先设定各 4 级别会员收入上限,再根据上限差值和上下线关系计算,具 体如下:


 “2 星”会员最多可获得的“推广渠道收入”为 20%部分 的 5%;到被发展的人员链中其他会员级别都低于“2 星”, 则可获得 20%部分的 5%;到被发展的人员链中还有其他的“2 星”或更高级别的会员,则不能获得“推广渠道收入”。 


“3 星”会员最多可获得的“推广渠道收入”为 20%部分 的 40%;到被发展的人员链中其他会员级别都低于“2 星”, 则可获得 20%部分的 40%;到被发展的人员链中还有其他“2 星”,则“2 星”获得 20%部分的 5%、“3 星”获得 20%部分 的 35%;到被发展的人员链中有其他的“3 星”或更高级别 的会员,则不能获得“推广渠道收入”。 


“4 星”会员最多可获得的“推广渠道收入”为 20%部分 的 60%;到被发展的人员链中其他会员级别都低于“2 星”, 则可获得 20%部分的 60%;到被发展的人员链中若最高为“2 星”,则“2 星”获得 20%部分的 5%、“4 星”获得 20%部分 的 55%;到被发展的人员链中若最高为“3 星”,则“3 星” 和“2 星”共获得 20%部分的 40%、“4 星”获得 20 部分的 20%。;到被发展的人员链中有其他的“4 星”或更高级别的 会员,则不能获得“推广渠道收入”。 


“5 星”会员最多可获得的“推广渠道收入”为 20%部分 的 100%;到被发展的人员链中其他会员级别都低于“2 星”, 则可获得 20%部分的 60%;到被发展的人员链中若最高为“2 星”,则“2 星”获得 20%部分的 5%,“5 星”获得 20%部分 的 95%;到被发展的人员链中若最高为“3 星”,则“2 星” 和“3 星”共获得 20%部分的 40%、“5 星”获得 20%部分的 60%;到被发展的人员链中若最高为“4 星”,则“2 星”、 “3 星”、“4 星”共获得 20%部分的 60%、“5 星”获得 20% 部分的 40%;到被发展的人员链中有其他的“5 星”会员, 5 则不能获得“推广渠道收入”。


 返佣流程:每个下线人员以购买商品形式缴费加入时, 计算机系统都会自动计算、判定和记录上下线层级关系、会 员级别、上线各层人员获得的佣金等。佣金在商城用户界面 中用“幸福指数”形式表示,“幸福指数”数值与人民币 1:1 兑换,分为“指尖管家收入”和“推广渠道收入”两种,分 别显示在“云在指尖”商城用户个人中心的“指尖管家”和 “推广渠道”中。上线人员申请提现,当事人审核通过后通 过财付通企业付款功能和当事人对公银行账户、财务人员银 行账户支付佣金。 


截止 2016 年 2 月份,“云在指尖”商城浏览数达 1.4295 亿人次,关注人数达 2476.08 万,“1 星”及以上级别会员 共 246.57 万人,其中“1 星”会员 229.30 万人,“2 星”会 员 18.22 万人、“3 星”会员 4227 人、“4 星”会员 1309 人、“5 星”会员 378 人,人员层级总数为 52 层。 


在本案调查中,我局先后两次送达限期提供材料通知书 (咸工商限字[2015]第 G04 号、咸工商限字[2016]第 W01 号) 要求当事人配合调查并提供相应材料,当事人均未按要求提 供相应材料。在当事人不配合调查的情况下,我局调取了当 事人涉案资金银行流水和第三方支付平台交易流水,并委托 咸宁同业会计师事务有限责任公司对当事人涉案资金进行 了专项审计。经审计,截止 2016 年 2 月 2 日,当事人主营 收入 685,205,532.44 元,扣除货款、退货款、佣金后获利 123,257,377.05 元。


 就以上查明的事实,我局于 2016 年 6 月 27 日向当事人 送达了行政处罚告知书(咸宁工商听告字〔2016〕第 8 号)。 应当事人申请,我局于 2016 年 7 月 18 日、22 日、27 日依 法举行了听证会,听取了当事人的陈述和申辩,并就本案拟 作出行政处罚的事实、证据、理由、依据和处罚内容等相关 6 问题进行了质证和辩论。 


听证过程中,当事人对我局告知的违法所得金额有异议, 请求重新认定。 2016 年 8 月 18 日当事人以书面形式请求我 局在违法所得认定中扣除其合理支出。2016 年 9 月 7 日当事 人提交了咸宁同业会计师事务有限责任公司出具的审计报 告(咸同会审[2016]第 100 号),审计结论确定合理支出为 83,757,336.95 元,扣减合理支出后违法所得 39,500,040.1 元。


 证明以上违法事实的证据: 


1、广州云在指尖电子商务有限公司营业执照复印件、 商事登记信息复印件,证明当事人主体资格。 


2、当事人变更后营业执照复印件、商事登记信息复印 件,证明当事人变更后信息。 


3、广东牛牧投资股份有限公司营业执照复印件,证明 当事人股东广东牛牧投资股份有限公司登记信息。


 4、“云在指尖”网上商城指向域名地址截图打印件, 证明“云在指尖”商城的域名地址为 M2.nnwhy.com。


 5、域名地址 Nnwhy.com 的工信部 ICP 备案信息打印件、 网站备案信息登记表打印件,证明当事人注册和使用域名地 址 Nnwhy.com。


 6、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯) 提供的公众号 yunzaizhijian(昵称云在指尖)相关情况说 明,证明当事人注册和使用“云在指尖”微信公众号。


 7、“云在指尖”商城绑定的财付通交易流水电子数据, 证明当事人注册和使用“云在指尖”绑定的财付通账户。


 8、阿里云计算有限公司(以下简称阿里云)提供的当 事人租赁的二十九台服务器清单和服务器电子数据,证明当 事人租赁阿里云服务器支持“云在指尖”商城系统运行,通 过计算机系统实施传销的事实。 


9、当事人服务器电子数据的部分截图打印件及恢复后 的“云在指尖”系统后台部分截图打印件,证明当事人实施 传销的具体制度规则和违法事实。


 10、当事人提供的“云在指尖商业模式解密”原件,证 明当事人实施传销的具体制度规则。


 11、福建中证司法鉴定中心出具的[2016]数检字第 242 号鉴定检验报告,证明①、当事人通过计算机系统设置入门 费、设置层级、设置会员级别、设置计酬规则、给付报酬、 发展人员实施传销。②、截止 2016 年 2 月 2 日的涉案人数、 用户人数和信息、各级别会员人数、上下线层级关系、上下 线团队关系、层级总数、各层级人员分布情况。 


12、重庆市智信电子数据司法鉴定所出具的[2015]数检 字第 11006 号电子数据检验报告,证明当事人实施传销的事 实。


 13、重庆市智信电子数据司法鉴定所出具的[2015]数检 字第 11007 号电子数据检验报告,证明当事人实施传销的事 实。 


14、当事人的委托人何林蔚询问笔录两份,证明当事人 实施传销的事实。


 15、当事人的委托人张志武询问笔录,证明当事人实施 传销的事实。


 16、咸宁股东商张某询问笔录,证明当事人实施传销的 事实。 


17、咸宁股东商印某询问笔录,证明当事人实施传销的 事实。


 18、咸宁股东商邹某询问笔录,证明当事人实施传销的 事实。


 19、咸宁股东商印某微信朋友圈信息及相关链接信息的 截图电子数据和部分打印件,证明当事人实施传销的事实。 


20、丽丽(匿名)微信朋友圈信息及相关链接信息的截 图电子数据和部分打印件,证明当事人实施传销的事实。 


21、当事人供货商广州佐尊服装有限公司法定代表人李 某的询问笔录及含结算价的产品清单;当事人供货商广州市 铳梦网络科技有限公司提供的情况说明;当事人供货商广州 邦美化妆品有限公司提供的情况说明及含结算价的产品清 单,证明当事人与供货商的商业关系为商品购销,不存在当 事人所称的供货商委托当事人代发“推广费”的情况。


 22、阿里云提供的 IP 地址为 121.40.16.111 昵称“财 务接口机”服务器的财务电子数据及部分截图打印件,证明 当事人商品销售的具体情况。


 23、腾讯提供的财付通账户 1223099201 交易流水电子 数据及相关数据统计情况说明和部分表格数据打印件,证明 当事人通过财付通实现销售收入、支付佣金、退货退款的具 体明细。


 24、当事人工商银行账户 3602201119100085791 招商银 行账户120909021410601 招商银行账户 6214850204956897 招商银行账户 6214850203521411 招商银行账 621485020674 9753 交易流水,证明当事人涉案资金情况。 25、咸宁同业会计师事务有限责任公司出具的咸同业 [2016]第 058 号专项审计报告,证明当事人涉案资金情况。


 26、国家工商总局指定湖北省工商局管辖本案的批复; 湖北省工商局移交本案管辖给我局的通知,证明我局对当事 人的违法行为具有全国管辖权。

 

27、当事人提供的日常支出财务账明细、相关的银行流 水及合同,证明扣减当事人合理支出后的违法所得金额。


 28、当事人在促销活动中支付给一般消费者优惠券的财 务账及系统后台电子交易流水,证明扣减当事人合理支出后 的违法所得金额。 


 29、当事人委托咸宁同业会计师事务有限责任公司出具 的咸同会审[2016]第 100 号审计报告,证明扣减当事人合理 支出后的违法所得金额。 


我局认为:当事人开办的“云在指尖”商城具有以下传 销特征:


 1、《禁止传销条例》第七条: “下列行为,属于传销行 为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人 员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入 或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的; ” “云在指尖”商城设定参与人员累计消费满 128 元,成 为“1 星”会员后具备发展其他人消费加入并从中获得报酬 的资格,“1 星”可获得下线八层内直接和间接滚动发展人 员的“指尖管家收入”。参与人员追加投入达到 880 元升级 为“2 星”,不仅可获得下线八层内的“指尖管家收入”, 还可获得下线无限层的“推广渠道收入”。“云在指尖”商 城还设置会员升级规则,用更高的会员级别可获更高比例的 “推广渠道收入”,诱使被发展人员增加直接和间接滚动发 展的“1 星”会员数量,进而提升会员级别,牟取更多的非 法利益,而“1 星”会员又要以购物的形式先缴纳 128 元。 


“云在指尖”商城要求被发展人员以购买商品的形式交 纳费用,取得加入和发展其他人员加入的资格,牟取非法利 益,是《禁止传销条例》第七条第二项所指行为。 


2、《禁止传销条例》第七条: “下列行为,属于传销行 为:(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人 员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业 绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。” “云在指尖”商城设定,被发展人员通过发送链接地址 和二维码,继续发展其他人关注商城并锁定上下线关系,其 他人员消费后确认并形成上下线层级关系。参与人员以购物 10 形式缴费加入时产生佣金,“云在指尖”商城依据上下线层 级关系确定上线各层人员“指尖管家收入”分配比例,计算 和给付上线人员“指尖管家收入”。“云在指尖”商城还设 定以增加直接和间接发展“1 星”会员数量为依据的会员级 别,以会员级别确定“推广渠道收入”的分配上限,依据各 级别会员的上限差值和上下线层级关系,计算和给付各级别 会员获得的“推广渠道收入”。 


“云在指尖”商城要求被发展人员发展其他人员加入, 形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上 线报酬,牟取非法利益,是《禁止传销条例》第七条第三项 所指行为。 


3、《禁止传销条例》第七条: “下列行为,属于传销行 为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人 员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动 发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其 他经济利益,下同),牟取非法利益的;


 ” “云在指尖”商城设定,“2 星”会员通过增加直接和 间接发展“1 星”会员数量提升会员级别,会员级别是计算 和给付“推广渠道收入”的依据,发展“1 星”会员数量越 多,会员级别越高,获得“推广渠道收入”上限越高。 “云在指尖”商城,要求被发展人员发展其他人员加入, 以直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报 酬,牟取非法利益,是国务院《禁止传销条例》第七条第一 项所指行为。


 综上所述: 


当事人开办“云在指尖”商城,通过计算机系统设置“上 下线层级关系、入门费、会员级别和会员晋升条件、团队计 酬分配规则”构成了“云在指尖”传销制度规则。以发展其 他人员关注商城并在商城内消费,确定多层级上下线关系。 11 设置继续发展人员并从中获得报酬的最低消费门槛。设置会 员晋升规则,要求人员追加消费和继续发展其他人员成为“1 星”会员进而提升级别。以会员级别、上下线层级关系计算 和给付上线人员发展下线加入的佣金。用具有典型传销特征 的佣金制度规则,诱使和要求人员继续发展其他人员加入和 传播。被发展人员以购买商品形式缴费加入,支付了货款、 上线佣金、平台技术服务费和当事人非法收入。当事人将佣 金部分,按预先设计的制度规则进行分配,导致关注群体受 利益诱惑进行非理性消费、过度营销分享,使得微信平台中 充斥“云在指尖”的传销信息,正常使用微信的人群被恶意 推广,破坏了互联网环境、社会经济秩序,造成传销违法行 为的社会危害后果。当事人的行为构成了国务院《禁止传销 条例》所指的传销行为。 


对于当事人提出要求重新认定违法所得的陈述申辩意 见,我局考虑到当事人是以传销形式销售商品,并非单纯的 拉人头、骗取入门费式传销,依据《工商行政管理机关行政 案件违法所得认定办法》第二条、第八条规定,其适当的合 理支出可以扣除,我局采信由当事人提交的审计报告(咸同 会审[2016]第 100 号)意见。 本案涉及人员众多、影响面广,本应重罚,但鉴于在我 局后期调查过程中,当事人主动提供财务数据、配合调查、 申请注销公司,全面停止非法传销行为并积极处理善后事 宜,减少了社会不稳定因素。当事人能及时认识并纠正错误、 积极配合调查、主动消除社会负面影响,符合《中华人民共 和国行政处罚法》第二十七条规定的从轻处罚情形。 


依据《禁止传销条例》第二十四条: “有本条例第七条 规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非 法财物,没收违法所得,处 50 万元以上 200 万元以下的罚 款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”和《工商行政管理 12 机关行政案件违法所得认定办法》第二条和第八条的规定, 我局决定责令当事人停止违法行为,并作出以下行政处罚: 


1、罚款 150 万元人民币;


 2、没收违法所得 39,500,040.10 元人民币。 当事人必须自收到本处罚决定书之日起十五日内,到中 国邮政储蓄银行咸宁分行缴纳罚款。账户:咸宁市财政局预 算外资金财政专户,账号:100017113790010002。逾期不履 行本处罚决定的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五 十一条第(一),(三)项的规定,本局将依法采取下列措 施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三 加处罚款;(二)申请人民法院强制执行。 当事人如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日 起六十日内向湖北省工商行政管理局或咸宁市人民政府申 请行政复议,也可在六个月内向咸宁市咸安区人民法院提起 行政诉讼。在复议或诉讼期间,本处罚决定不停止执行。 本处罚决定将依据《企业信息公示暂行条例》和国家工 商行政管理总局《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规 定》的有关规定,通过企业信用信息公示系统、门户网站、 专门网站等向社会予以公示。 


                                                                              咸宁市工商行政管理局 


                                                                                      2016 年 9 月 9 日

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